- Рахунок в банку ближче до аеропорту
- Підприємець з Азербайджану з шотландською компанією
- Примітивний трюк з фальшивим e-mail
- Чеський слід «Азербайджанської пральні»
Лібор Казда, фото Якуб Войтович, архів Чеського радіо «З боку банківського сектора зростає число« сигналів »в поліцію, яка відкриває все більше справ з розслідування непрозорого руху капіталів. Обсяги трансферів досягають сум в мільярди крон », - повідомляє глава фінансово-аналітичного відділу (FAÚ) Лібор Казда, за словами якого банки щорічно закривають десятки підозрілих рахунків. Таке явище як транзитні офшорні рахунки фінансово-аналітичний відділ вперше включив у свій річний звіт в 2017 р
Рахунок в банку ближче до аеропорту
Порівняно недавня поява в Чехії транзитних офшорних рахунків підтверджують і самі банки. Така фінансова структура як Česká spořitelna вперше виявила їх в 2015 р «Зазвичай подібні рахунки відкривалися громадянами або компаніями з Євросоюзу, за якими стояли вихідці з колишнього Радянського Союзу, у яких не було ні комерційних, ні будь-яких інших зв'язків з Чеською Республікою. Як правило, ці рахунки відкривалися в банківських відділеннях, розташованих неподалік від празького аеропорту », - пояснює прес-секретар банку Česká spořitelna Філіп Груби. За даними «Комерційного банку» (Komerční bankа), кількість підозрілих транзитних рахунків стає дедалі більше. На питання, чи закриває фінансова організація подібні рахунки, прес-секретар банку Міхал Тойбнер відповів ствердно.
Підприємець з Азербайджану з шотландською компанією
Фото: Філіп Яндоурек, архів Чеського радіо Журналісти «Чеське Радіо» докладно розглянули один з таких підозрілих випадків, перевіркою якого досі займається поліція. 19 січня 2016 року в одне з відділень банку Česká spořitelna звернувся підприємець з Азербайджану, чиє ім'я вказується ініціалами В.К.
Там він відкрив кілька рахунків на компанію Mablestine, зареєстровану в Шотландії, після чого зник. За даними поліції, посвідки на проживання в Чехії у нього не було. Через два місяці на рахунки надійшло майже два мільйони доларів, які в той же день були переведені далі за кордон Чехії. Коли з банку США надійшов запит на скасування трансферу, оскільки мова йде про шахрайство, було вже пізно. «Я можу підтвердити, що в березні 2016 року ми виявили ці підозрілі фінансові трансакції на суму сотень тисяч доларів», - повідомив прес-секретар банку Česká spořitelna Філіп Груби.
Банк ці рахунки закрив і, дотримуючись норм чеського законодавства, подав заяву про те, що сталося в Управління фінансової аналітики, яке, в свою чергу, поставило до відома поліцію.
«Структура власників компанії Mablestine дуже непрозора, і її реальний власник невідомий», - зазначено в матеріалах слідства. Майже два мільйони доларів надійшли офіційно як оплата за електрообладнання з США. Насправді, однак, передбачувані шахраї виманили гроші у інших компаній через підставні електронні адреси ».
Примітивний трюк з фальшивим e-mail
Фото: geralt / Pixabay, CC0 Про небезпеку подібного трюку, який використовують злочинці, недавно попереджала і чеська поліція. Прес-секретар поліції Івана Нгуенова описала схему такого шахрайства: «Спочатку злочинець вивчає інформацію про компанію, яка опублікована в Інтернеті. Потім посилає e-mail, наприклад, фінансовому директору, чий електронну адресу теж є у відкритому доступі. Потім зловмисник представляється в ході листування ім'ям директора компанії і вимагає проведення платежу, часто в розмірі десятків тисяч євро ».
Деякі компанії клюють на цю приманку і дійсно переводять гроші. Так що подібний примітивний фокус може принести істотний прибуток. До закриття чеських рахунків Mablestine через них вивели ще чотири мільйони доларів, які органи правопорядку теж назвали отриманими злочинним шляхом. Гроші були відправлені в Дубай, Туреччину, Естонію, Болгарію і переведені всередині самої Чехії.
Чеський слід «Азербайджанської пральні»
Випадок з шотландською компанією пана В.К. пов'язаний з іншим, куди більшим справою. У 2017 року шляхом проведення журналістського розслідування були розкриті міжнародна система відмивання брудних грошей, пов'язана з оточенням владної верхівки Азербайджану.
Фото: Одржей Томша Ця павутина під назвою «Азербайджанська пральня» працювала через чотири шотландські компанії, через які було прокачано в цілому три мільярди євро. І деякі з цих рахунків були якраз тими, куди переводилися гроші з чеських рахунків Mablestine.
Частина коштів, що залишилися всередині Чехії, за даними поліції, було внесено на рахунок компанії Panorama VVM. За даними журналістського розслідування, вона пов'язана з оточенням заступник голови Управління по боротьбі з корупцією при Генпрокурорі Алі Нагієвим. Члени його сім'ї тільки в Чеській Республіці вклали в нерухомість мільярди крон.
За даними «Чеського Радіо» зараз справою займається Національний центр по боротьбі з організованою злочинністю, проте прес-секретар організації Ярослав Ібегей від коментарів відмовився.
