Прийняті в Україні заходи в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму вже принесли позитивний ефект, але необхідні зміни в законодавстві.
Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок звіті Спеціального комітету експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму по Україні, повідомляє DW.
"У новому звіті MONEYVAL визнав, що в Україні існують сильні політичні зобов'язання щодо запобігання та протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, а вжиті заходи вже принесли позитивний ефект.
Однак необхідні нові нормативні положення з більш суворими вироками за злочини, потрібні додаткові ресурси, а справи на високому рівні повинні розслідуватися і розглядатися в судах більш активно ", - йдеться в повідомленні Ради Європи.
У MONEYVAL констатують, що Україна стоїть перед "значними ризиками в питанні відмивання коштів через корупцію і незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків і шахрайство".
"Величезний розмір тіньової економіки, посилений широкомасштабним використанням готівки, робить країну особливо вразливою. Серед поширених механізмів відмивання коштів в Україні - так звані конвертаційні центри, за допомогою яких гроші перетікають з реальної економіки в тіньову і які використовуються для переведення грошей в готівку з подальшим вивезенням з країни ", - наголошується в звіті.
При цьому в MONEYVAL заявляють, що влада України демонструють "досить хороше розуміння ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму".
"Однак розуміння може бути посилено в таких сферах, як транскордонні ризики і ризики, що виникають в некомерційному секторі і щодо юридичних осіб", - вважають експерти.
Також експерти вказують на те, що відмивання коштів, як і раніше, по суті, розглядається як злочин "вторинного рівня" на додаток до предикатні правопорушення.
"Кожен раз, коли виноситься вирок у справі про відмивання коштів, він майже завжди менше, ніж для основного правопорушення. Покарання має бути більш переконливим на практиці", - наголошується в доповіді.
Експерти рекомендують ввести положення до Кримінального кодексу України, які б передбачали, що особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть при відсутності засудження за предикатное правопорушення.
У доповіді також говориться, що до 2014 року кримінальні розслідування щодо відмивання коштів зазвичай велися щодо місцевих чиновників, а не чиновників вищого рівня.
З березня 2014 року було здійснено активні кроки щодо осіб, які мають зв'язки з колишнім режимом; до сих пір складні розслідування привели лише до двох судовими вироками, один з яких стосується відмивання коштів у значних обсягах.
"Необхідно більше судових переслідувань і засуджень у справах, пов'язаних з корупцією, злодійством і розкраданням державного майна на високому рівні не тільки особами, пов'язаними з колишнім режимом, а й діючими посадовими особами та їх партнерами", - вважають в MONEYVAL.
Фахівці також відзначили необхідність застосовувати режим конфіскації послідовно у всіх справах.
Що стосується фінансування тероризму, то в MONEYVAL вказали, що Україна встановила окреме правопорушення і вводить систему боротьби з цим явищем, однак наголосили на необхідності усунення технічних недоліків.
Україна повинна на першому пленарному засіданні в 2019 році повідомити MONEYVAL про реалізацію рекомендацій.
Як повідомлялося, рівень сприйняття корупції бізнесом в Україні за три роки впав з 99% до 96% .
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю грузинському Forbes заявив, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави.
Президент України Петро Порошенко, виступаючи на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що вважає боротьбу з корупцією в Україні пріоритетом своєї президентської політики .
