Нацполіція спільно з Генпрокуратурою викрили злочинну схему випуску на ринок "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму необґрунтовано завищеної капіталізації майже 25 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.
«Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіціі встановили групу осіб, яка проводила фінансові махінації на фондовому ринку . Зокрема, штучно завищували вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовувалася підприємствам реального сектора економіки. За свої послуги група отримувала 2-3 відсотки від їх загальної біржової вартості. Послугами фінансових шахраїв в основному користувалися інвестиційні фонди і страхові компанії », - йдеться в повідомленні.
Під час слідства правоохоронці встановили організатора злочинної схеми і задіяних в ній посадових осіб фондових бірж. Зловмисники штучно і контрольовано збільшували вартість так званих «сміттєвих» цінних паперів, емітентом яких були підконтрольні організатору фіктивні підприємства. Шляхом злочинних маніпуляцій ціна «папірців» збільшувалася в 20 раз.
Читайте також: Комісія з цінних паперів заявляє, що до них прийшла з обшуком ГПУ
Покупцями «цінних» паперів були підприємства реального сектора економіки (інвестиційні фонди, страхові компанії), які використовували їх в своїх злочинних схемах.
Таким чином, щомісяця зазначеної злочинної групою реальному сектору економіки реалізовувалося «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд гривень. За попередніми даними, учасники фінансових угод щомісячно отримували за свої послуги мільйонні прибутки.
В результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час знаходяться в обігу «сміттєві» цінні папери 38 емітентів на загальну суму, необгрунтовано завищеною капіталізації майже 25 мільярдів гривень.
Відзначається, що 12 жовтня оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіціі і слідчі Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України провели 34 санкціонованих обшуку. Зокрема, в приміщеннях фондових бірж, офісах компаній, задіяних в «схемі», в тому числі фіктивних, а також за місцем проживання фігурантів справи і інших осіб, причетних до злочину.
Правоохоронці вилучили понад 50 печаток підприємств та документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
