За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали одного з колишніх власників ВАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейніс Тумовса, який знаходився в міжнародному розшуку. Про це йдеться в повідомленні департаменту захисту економіки Нацполіціі України.
Згідно з ним, президент і голова правління цієї фінустанови через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи банку. Сума завданих збитків становить майже 300 млн гривень.
"У ході слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", - йдеться в повідомленні.
Обом чиновникам було повідомлено про підозру: екс-президенту CityCommerce Bank Рейніс Тумовс - за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління банку - за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру по ст. 205 (фіктивне підприємство) КК України.
У 2017 році керівників банку було оголошено в міжнародний розшук. У жовтні 2018 правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали Тумовса, якому в даний час обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на один рік.
Також правоохоронці встановили, що голова правління банку, отримавши громадянство РФ, поїхав в тимчасово окупованої території АР Крим.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ВАТ "Міський Комерційний банк" (CityCommerce Bank) до 19 березня 2019 включно.
