Через фіктивні операції зловмисники виводили в "тінь" кошти комерційних структур з різних регіонів України
СБУ Twitter СБУ
В обласному центрі Кіровоградської області СБ України спільно з фіскальною службою при процесуальному керівництві обласної прокуратури припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з багатомільйонним обігом. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зокрема, правоохоронцям було встановлено, що група ділків організувала нелегальний бізнес, в який увійшли працівники банківської сфери. Основний офіс зловмисників перебував в Кропивницького, а їх спільники діяли в Київській та Миколаївській областях. Через фіктивні безтоварні операції зловмисники виводили в "тінь" кошти ряду комерційних структур з різних регіонів України. Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конверта, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ виявили друку низки фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, а також потужне комп'ютерне обладнання, яке використовувалося для "вирощування" криптовалюта .
Під час затримання та обшуків правоохоронці вилучили майже триста п'ятдесят тисяч гривень готівкою. За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг «відмити» приблизно двісті мільйонів гривень. Зараз заблоковані рахунки ряду фіктивних підприємств, задіяних організаторами конвертаційного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
раніше повідомлялося, що слідчими Управління СБУ в Житомирській області заочно оголошено про підозру на участь у терористичній організації і діяльності незаконних бандформувань (НЗФ) колишньому жителю регіону - члену так званого "міністерства державної безпеки" ( "МГБ") терористичної організації ДНР.
